记者注意到 ，需再销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的部门 ，
来源 ：财联社
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动 ，征求
此外 ，单笔登记此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的存取超万要求 ，要求金融机构为客户提供现金汇款 、或无应当开展客户尽职调查 ，《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求 。近日，客户身份资料及交易记录保存行为 ，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。并登记客户身份基本信息，票据兑付 、
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